Operazione GDF: frode per 73 mln scoperta ad un noto brand di abbigliamento

(wn24)-Ancona – Frode fiscale per oltre 73 milioni scoperto ad un noto brand del settore abbigliamento. L’operazione, della Guardia di Finanza, denominata ‘Sarto di Panama’, ha portato alla luce una complessa organizzazione che utilizzava società fittizie con sede nella Repubblica di San Marino per trasferire all’estero gli utili sottratti a tassazione in Italia. 

Secondo quanto ricostruito dalla fiamme gialle, le società italiane detentrici del marchio di moda acquistavano merce proveniente per lo più dalla Cina simulando che gli acquisti avvenissero per il tramite delle imprese sanmarinesi, esistenti solo sulla carta, versando così i soli dazi doganali all’importazione e non l’Iva. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona.
    I finanzieri, su ordine del Gip, hanno eseguito il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di oltre 4 milioni di euro. Gli indagati sono stati denunciati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale.